跨境電信詐騙橫行，如何才能成功抵御？ 天天觀焦點

（CWW）近年來，隨著我國信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展，傳統(tǒng)犯罪持續(xù)下降，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)。為堅決遏制我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪快速上升勢頭，各地區(qū)相關(guān)部門多措并舉，“打防管控”齊發(fā)力，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作取得實效。

據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2022年11月底，我國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.1萬起，同比上升5.7%，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升64.4%，立案數(shù)同比下降17.3%，造成財產(chǎn)損失總價值同比下降1.3%。受國內(nèi)高壓治理影響，境內(nèi)詐騙分子紛紛轉(zhuǎn)向境外，頻頻通過在境外撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信、租用服務(wù)器搭建詐騙網(wǎng)站，對境內(nèi)用戶實施詐騙犯罪行為，人民群眾的生命財產(chǎn)安全受到嚴重威脅，正常生活受到嚴重干擾。

【資料圖】

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙當前的形勢與特點

隨著我國對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度的持續(xù)加大，境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動空間被明顯壓縮，詐騙分子“走出國門”，逐步向境外轉(zhuǎn)移，形成組織嚴密、分工明確、境內(nèi)外銜接緊密的詐騙團伙，屢屢對我國公民實施詐騙行為。公安部2022年披露的數(shù)據(jù)顯示，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪境外作案占比已高達80%，跨境詐騙形勢愈發(fā)嚴峻。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國境外呼入的詐騙電話超半數(shù)，境外接入的詐騙網(wǎng)站超九成。目前，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)以下特點與趨勢。

一是境外詐騙電話多為虛擬電話且資費低。在境外，詐騙分子一般采用網(wǎng)絡(luò)電話APP，使用手機號+短信/語音驗證或郵箱賬號完成注冊后，按照國家、省份/州、區(qū)號等篩選條件，購買不同國家的電話號碼，撥打詐騙電話。同時，由于網(wǎng)絡(luò)電話APP不安裝手機卡也可使用，注冊成功后還贈送一部分話費，在接碼平臺、云控平臺、一次性郵箱平臺助力下，可批量注冊免費境外號碼和購買收費號碼，甚至可以實現(xiàn)批量外呼。

二是境外詐騙短信套路多變且多含有鏈接。境外短信詐騙案件特點之一是緊跟社會熱點，內(nèi)容不斷更新，短信內(nèi)容以貸款、刷單、網(wǎng)絡(luò)賭博等為主。但詐騙分子無論是以貸款為由，還是以刷單兼職的名義，他們的詐騙方式萬變不離其宗，都是在短信內(nèi)帶有引誘性的鏈接，引導人們點擊后填寫個人信息，從而轉(zhuǎn)走錢財。

三是詐騙網(wǎng)站多為境外接入與境外注冊。由于境外對域名注冊、IP服務(wù)器使用的監(jiān)管較為寬松，詐騙分子大量租用境外服務(wù)器搭建詐騙網(wǎng)站，以躲避有關(guān)部門的監(jiān)管和治理。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國有超九成的詐騙網(wǎng)站在境外接入。從注冊特征看，歸屬于境外域名注冊服務(wù)機構(gòu)和域名注冊管理機構(gòu)的詐騙網(wǎng)站占比持續(xù)增多。

四是有組織特征的跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日趨明顯。藏匿在境外的詐騙團伙，或打著高薪招聘的幌子，誘騙涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動；或通過撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信實施詐騙犯罪活動；或通過境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事APP制作開發(fā)、引流推廣、販賣個人信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪行為。詐騙套路層出不窮，詐騙技術(shù)不斷迭代升級，讓人防不勝防。

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理難點分析

當前，跨境詐騙手法套路多變、境內(nèi)境外銜接緊密、跨國有組織的犯罪愈發(fā)猖獗，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

一是詐騙套路更新迭代迅速，識別難度大。詐騙分子利用人們不熟悉境外電話號碼有關(guān)特征，編造各類詐騙“話術(shù)”，同時利用區(qū)塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、AI、GOIP等新技術(shù)，不斷更新犯罪工具和詐騙手法，使其更具隱蔽性和迷惑性，難以監(jiān)測識別，人民群眾很容易上當受騙。如近日有網(wǎng)友反饋，自己遭到了境外詐騙電話“圍剿”，不到5分鐘接到6個境外來電，這些號碼涉及泰國、新加坡、菲律賓、美國、挪威甚至斐濟。

二是跨國有組織犯罪愈發(fā)猖獗，打擊治理更加困難。境外詐騙集團組織嚴密、分工明確，且呈現(xiàn)多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團化運作、精細化分工等跨國有組織犯罪特征，為打擊治理工作帶來較大挑戰(zhàn)。以境外詐騙電話為例，藏匿在境外的詐騙分子利用遠程控制軟件，操控境內(nèi)人員搭建GOIP等非法集群設(shè)備，借以撥打詐騙電話、群發(fā)詐騙短信，這極大地增加了涉詐風險預(yù)警、阻斷和線索分析難度，也對公安機關(guān)落地查人、實施精準打擊帶來較大挑戰(zhàn)。

三是詐騙網(wǎng)站資源多在境外，難以及時處置。目前，互聯(lián)網(wǎng)已成為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要渠道，案件占比超80%。在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，詐騙分子多通過境外的域名注冊管理機構(gòu)、域名注冊服務(wù)機構(gòu)獲取域名資源，通過租用境外網(wǎng)絡(luò)資源建立詐騙APP或虛假投資理財網(wǎng)站。在境內(nèi)外詐騙團伙相互勾結(jié)以及“黑灰產(chǎn)”推波助瀾下，現(xiàn)有技防能力難以發(fā)揮應(yīng)有作用，架設(shè)于境外資源上的詐騙APP、詐騙網(wǎng)站等呈“井噴式”增長，而位于境外的詐騙網(wǎng)絡(luò)資源也很難溯源核查并及時處置。

四是各國治理情況參差不齊，國際合作需強化。當前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為全球性治理難題，但各國治理側(cè)重點不同，強度不一，特別是各國對于電話用戶實名制、互聯(lián)網(wǎng)賬號實名、GOIP設(shè)備管理等相關(guān)要求不同，為境外詐騙分子實施犯罪行為提供了便利。如柬埔寨于2023年3月9日發(fā)布通告，要求所有電話卡必須實名，但對于境內(nèi)逗留少于60日的人可以免除實名；而菲律賓亦是于2022年12月27日，才對新入網(wǎng)用戶實施實名管理，對于預(yù)付卡要求在6個月內(nèi)完成實名注冊。此外，各國警方合作打擊此類犯罪的框架性協(xié)議有待完善，因此難以及時啟動偵查程序，跨境打擊和調(diào)查取證難度大。

舉措建議

為嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這一頑疾，響應(yīng)國際社會共同呼聲，我國相關(guān)部門應(yīng)積極行動：一方面要主動參與反詐領(lǐng)域相關(guān)的國際會議、國際論壇，參與國際有關(guān)標準與策略制定，吸納先進治理經(jīng)驗，貢獻我國治理方案；另一方面要利用線上線下、主流媒體與新型媒體，加強普法宣傳與反詐宣傳，特別是境外詐騙方面的相關(guān)防范技巧以及《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》中對幫信人員的懲戒措施，進而提升人民群眾防范意識，教育勸返赴境外作案人員，不斷破壞跨境詐騙滋生土壤，最大限度壓縮境外詐騙分子生存空間

*本文刊載于《通信世界》

總第917期 2023年4月10日 第7期

原文標題：《跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢特點分析與治理路徑研究》

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