沙特查處一大型洗錢犯罪團(tuán)伙 涉案金額超百億元

發(fā)布時(shí)間：2022-02-14 06:20:08  |  來源：中央廣電總臺央視新聞客戶端  

沙特總檢察院近期查處一個(gè)由11人組成的大型洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過100億沙特里亞爾（約合169億元人民幣）。

據(jù)沙特國家通訊社當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日的報(bào)道，該團(tuán)伙由兩名沙特本國公民和9名外籍人士組成，通過多個(gè)商業(yè)實(shí)體及其分支機(jī)構(gòu)在沙特境內(nèi)的銀行賬戶接收和轉(zhuǎn)移了大量來源不明的資金，其中僅被公訴機(jī)關(guān)沒收的資金和資產(chǎn)總價(jià)值就超過1670萬沙特里亞爾（約合2828萬元人民幣）。

目前，當(dāng)?shù)胤ㄔ阂炎鞒龀鯇徟袥Q，涉案的11人共計(jì)被判處52年監(jiān)禁，并處以6250萬沙特里亞爾（約合1.058億元人民幣）的罰款。涉案沙特公民在服刑期滿后還將被禁止出國旅行，而外籍人員則將在服刑期滿后被驅(qū)逐出境。（總臺記者 李超）

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